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Mujer condenada por facilitar matrimonios falsos en Texas ganó más de $15 millones

Ahora ella tendrá que cumplir 10 años en prisión y pagar una multa de $334,605.

Por TELEMUNDO 40

Una mujer de 58 años fue sentenciada a cumplir 10 años en una prisión federal por su papel en al menos 40 matrimonios falsos en Texas para que personas, que pagaron hasta $70,000, obtuvieran el estatus de residente permanente legal.

Según el Departamento de Justicia, Ashley Yen Nguyen, también conocida como Duyen, era la líder del grupo y a menudo también proporcionaba un álbum de bodas falso para ayudar a las personas a obtener el estatus de residente permanente legal. La mujer se declaró culpable el 5 de noviembre de 2020 y este pasado jueves 27 de octubre fue condenada a cumplir 120 meses (10 años) en una prisión federal seguida inmediatamente por tres años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar $334,605 ​​en multas.


El tribunal dictaminó que Nguyen utilizó herramientas de mercadeo masivo para facilitar el esquema a través de reclutadores y Facebook. Nguyen también había afirmado ser abogada que tenía contactos dentro de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para que el esquema pareciera legítimo.


En la audiencia, el tribunal escuchó que los ciudadanos vietnamitas le darían al grupo de Nguyen entre $50,000 y $70,000 para casarse en Estados Unidos y así obtener de manera fraudulenta el estatus de residente permanente legal. Nguyen emitió pagos de rutina de aproximadamente $200 a los ciudadanos estadounidenses que actuaron como reclutadores en los procedimientos de inmigración falsos. Nguyen también prometió a los ciudadanos estadounidenses que participaran como cónyuges entre $15,000 y $20,000 en cuotas, aunque pocos se acercaron a recibir el monto total, agrega el departamento de Justicia.


“Durante más de cuatro años, esta persona recaudó millones al operar una de las conspiraciones de fraude matrimonial más grandes en la historia de los Estados Unidos”, dijo el agente especial a cargo Mark Dawson, Investigaciones de Seguridad Nacional en Houston. “Los matrimonios ficticios y los beneficios de inmigración indebidos que se obtuvieron de manera fraudulenta bajo esta conspiración criminal desperdiciaron innumerables recursos federales, retrasaron un número desconocido de matrimonios legítimos entre ciudadanos extranjeros y ciudadanos estadounidenses y amenazaron la seguridad nacional al permitir que las personas permanezcan en el país a través del engaño.


“Como expertos en la investigación de todo tipo de delitos financieros, los agentes especiales de Investigación Criminal (CI) del IRS trabajaron con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la Oficina del Fiscal de los EE.UU. para detener esta red criminal, no solo de cometer fraude fiscal y lavado de dinero, pero también de eludir las leyes de inmigración de nuestra nación, dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Ramsey E.


Covington, de la oficina de campo de Houston. “Aprovechamos nuestra capacidad de seguir el rastro del dinero para derribar conspiraciones criminales como la que dirigió Nguyen”.


Nguyen dirigía la organización de fraude matrimonial fuera del área suroeste de Houston, pero tenía asociados que operaban en todo Texas y Vietnam. Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió haber conspirado para cometer fraude matrimonial, fraude postal, fraude de inmigración, lavado de dinero y hacer declaraciones falsas en una declaración de impuestos.


La organización criminal de Nguyen fue responsable de organizar más de 500 matrimonios falsos a cambio de cantidades sustanciales de dinero únicamente para que el extranjero beneficiario obtuviera beneficios de inmigración. La organización criminal ha recibido más de $15 millones de este esquema.


Nguyen usó más de una docena de reclutadores de cónyuges de ciudadanos estadounidenses en las cercanías de Houston y publicitó a través de las redes sociales sobre el plan en Vietnam. Muchos de los ciudadanos estadounidenses tenían amplios antecedentes penales, asociaciones con pandillas y adicciones de drogas.


Durante su declaración de culpabilidad, Nguyen reconoció que los cónyuges falsos no vivían juntos y que no tenían la intención de vivir juntos, contrariamente a los documentos y declaraciones presentados a las autoridades federales. Por instrucción de ella, los cónyuges solo se reunieron brevemente, inmediatamente antes de obtener su licencia de matrimonio o nunca. Para preparar a los cónyuges falsos para sus entrevistas con los funcionarios de inmigración, Nguyen y su organización criminal proporcionaron hechos fabricados a los cónyuges falsos para estudiar y recitar detalles para establecer falsamente que la pareja vivía junta y conocía los hábitos diarios del otro.


La organización criminal incluso preparó y proporcionó álbumes de boda falsos que contenían fotografías para que pareciera que tenían una ceremonia de boda más allá de un matrimonio en un juzgado.


Nguyen compró varias residencias con el producto del delito. Ella los usó como parte del esquema para recolectar, distribuir las ganancias y/o organizar algunas de las habitaciones para los momentos en que las autoridades indicaron que realizarían una inspección del sitio. Las habitaciones estaban configuradas para parecer como si pertenecieran a los cónyuges falsos.


La propia Nguyen también ingresó a los Estados Unidos a través de un matrimonio falso.

Nguyen permanecerá bajo custodia a la espera de ser transferido a una instalación de la Oficina de Prisiones de EE. UU. que se determinará en un futuro próximo.

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